WhatsApp - Teileagram
eolas@uae-zones.com
Túr Burlington, Cuan Gnó, Dubai, UAE

Troid i gcoinne sciúradh airgid - Beartas AML

Cuireann UAE-ZONES an tábhacht is mó leis an gcomhrac i gcoinne sciúradh airgid agus maoiniú na sceimhlitheoireachta, laistigh de agus laistigh de chreat na dtionscadal a dtacaíonn sé leo.

Gabhann UAE-ZONES air féin a ghairm a fheidhmiú le hoibiachtúlacht iomlán, macántacht agus neamhchlaontacht, agus tosaíocht leasanna na cuideachta, na gcustaiméirí agus ionracas an mhargaidh a chinntiú. Ní amháin go bhfuil sé mar aidhm ag an tiomantas seo chun dianchaighdeáin deontolaíocha agus eiticiúla a urramú a chinntiú go gcomhlíontar na dlíthe agus na rialacháin atá i bhfeidhm sna dlínsí éagsúla ina bhfeidhmíonn UAE-ZONES, ach freisin chun muinín a chothú san fhadtéarma. custaiméirí, scairshealbhóirí, fostaithe agus comhpháirtithe.

Níl sé mar aidhm ag an gCairt um Iompar Gairmiúil agus Eitic UAE-ZONES (an “Chairt”) na rialacha dea-iompair uile a rialaíonn a ghníomhaíochtaí agus rialacha a fhostaithe sna tíortha éagsúla ina bhfeidhmíonn UAE-ZONES a liostáil go cuimsitheach agus go mion. . Ina ionad sin, is é an aidhm atá leis treoirphrionsabail agus rialacha áirithe a bhunú atá beartaithe lena chinntiú go bhfuil fís choiteann ag a chuid fostaithe de na caighdeáin eiticiúla a bhaineann go sonrach le UAE-ZONES agus go bhfeidhmíonn siad a ngairm i gcomhréir leis na caighdeáin seo. Tá sé mar aidhm aige creidiúnacht inmheánach agus seachtrach ghairmiúlacht fhostaithe UAE-ZONES a neartú.

Bítear ag súil go gcuirfidh gach fostaí UAE-ZONES (lena n-áirítear iad siúd atá ag obair faoi chóras iasachta nó iasachta) rialacha agus nósanna imeachta na Cairte seo i bhfeidhm go laethúil i gcomhlíonadh a ndualgas, le freagracht iomlán, macántacht agus dúthracht.

Sciúradh Airgid / Maoiniú Sceimhlitheoireachta

I bhfianaise chineál ghníomhaíochtaí UAE-ZONES.com, tá rioscaí sonracha agus suntasacha ag baint le sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta ó thaobh an dlí de agus as a cháil a choinneáil. Tá sé thar a bheith tábhachtach comhlíonadh le dlíthe agus rialacháin frith-sciúrtha airgid atá i bhfeidhm sna tíortha ina bhfeidhmíonn UAE-ZONES. Mar sin tá clár forbartha ag UAE-ZONES ina bhfuil:

  • rialuithe agus nósanna imeachta inmheánacha iomchuí (bearta díchill chuí);
  • clár oiliúna agus tú ag fostú foirne agus go leanúnach.

Bearta faireachais:

Tugann eolas maith ar an gcliant (KYC - Know Your Client) le tuiscint oibleagáidí aitheantas an chliaint a aithint agus a fhíorú chomh maith le, nuair is infheidhme, cumhachtaí daoine atá ag gníomhú thar ceann an chliaint sin, d’fhonn faigh an chinnteacht maidir le déileáil le cliant dlisteanach agus dlíthiúil:

  • I gcás duine nádúrtha: trí dhoiciméad oifigiúil bailí ar a bhfuil a ghrianghraf a chur i láthair. Is iad na taifid atá le taifeadadh agus le coinneáil an t-ainm / na hainmneacha - lena n-áirítear ainm réamhphósta do mhná pósta, céadainmneacha, dáta agus áit bhreithe an duine (náisiúntacht), chomh maith le cineál, dáta agus áit eisiúna agus dáta bailíochta an doiciméid agus ainm agus seasamh an údaráis nó an duine a d’eisigh an doiciméad agus, nuair is infheidhme, fíordheimhnithe é;
  • I gcás duine dlítheanach, tríd an mbunaidh nó cóip d'aon ghníomhas nó sliocht as an gclár oifigiúil dar dáta níos lú ná trí mhí a chur in iúl ag bunú ainm, foirm dhlíthiúil, seoladh na hoifige cláraithe sóisialta agus céannacht na gcomhpháirtithe agus na n-oifigeach corparáideach a luaitear.

Ina theannta sin, teastaíonn an fhaisnéis seo a leanas freisin:

  • seoladh (í) iomlán
  • uimhreacha teileafóin agus / nó GSM
  • ríomhphost (í)
  • gairm (í)

Chomh maith leis na doiciméid seo a leanas:

  • Cóip pas fíor deimhnithe
  • Cruthúnas ar sheoladh
  • curriculum vitae
  • Ráiteas / ráitis bhainc
  • Litir thagartha bainc
  • Doiciméid aitheantais bhreise a d’fhéadfadh a bheith ann (doiciméad aitheantais,
    tiomáint, cead cónaithe).

Níl an liosta seo uileghabhálach agus féadfar faisnéis eile a chur san áireamh, ag brath ar na cúinsí.

Tá UAE-ZONES ag súil go gcuirfidh a chustaiméirí faisnéis cheart agus suas chun dáta ar fáil, agus iad a chur ar an eolas chomh tapa agus is féidir faoi aon athruithe a d’fhéadfadh tarlú.

Bearta le cur i bhfeidhm i gcás amhrais:

I gcás amhrais maidir le sciúradh airgid agus / nó maoiniú sceimhlitheoireachta, nó má bhíonn amhras ann faoi fhírinneacht nó ábharthacht na sonraí aitheantais a fhaightear, déanann UAE-ZONES:

  • Gan caidreamh gnó a dhéanamh nó aon idirbheart a dhéanamh;
  • Deireadh a chur leis an gcaidreamh gnó, gan gá le fírinniú.